MASAK Uyum Görevlileri Yetkilendirme Sınavı Hazırlık Eğitimi

Süre

• Tarih : 4 – 5 Ekim 2025(2 Gün) – 10 Ekim 2025 Q&A (1 gün)
• Saat : 10.00 – 17.00
• Eğitim Yeri: Zoom

Eğitim Ücreti

• 7.500 TL + KDV (1 kişi)
• Kurumsal ödemeler için lütfen bizimle iletişime geçin.
• Bireysel ödemeler için  lütfen bizimle iletişime geçin.

Eğitim Danışmanı

• Avukat Merve Soyhan Gürcü

Hedef Kitle

• Banka, finans, sigorta, ödeme ve elektronik para kuruluşları
• Kripto varlık hizmet sağlayıcıları
• Uyum birimleri, iç denetim ve iç kontrol ekipleri
• MASAK uyum görevlisi/yardımcısı olarak görev alacak profesyoneller

 Kayıt ve Ödeme Süreci

1. Kayıt Formu
   Eğitimimize katılım için öncelikle kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir.
2. Ödeme Bilgileri
   Formu tamamladıktan sonra, ödeme yapabilmeniz için gerekli banka hesap bilgileri tarafınıza iletilecektir.
3. Dekont Gönderimi
   Ödemenizi tamamladıktan sonra dekontunuzu bizimle paylaşmanız gerekmektedir.
4. Kayıt Onayı ve Eğitim Erişimi
   Dekontunuzun kontrol edilmesinin ardından kaydınız kesinleşecek ve size özel eğitim erişim linkleri tarafınıza gönderilecektir.

Eğitim İçeriği

• Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Görevleri
• Suç Gelirlerinin Aklanması (TCK 282, aşamalar, yöntemler, unsurlar)
• Terörizmin Finansmanı (6415 Sayılı Kanun, kaynaklar, yöntemler, malvarlığının dondurulması)
• Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi (7262 Sayılı Kanun)
• 5549 sayılı Kanun Kapsamındaki Yükümlülükler:
  -Müşterinin tanınması
  -Şüpheli işlem bildirimi ve gizliliği
  -Devamlı bilgi verme

Bilgi ve Belge Verme

• Muhafaza ve İbraz
• Elektronik Tebligat
• Uzaktan Kimlik Tespiti (Müşterinin tanınması kapsamında olduğu için çıkarılabilir)
• Uyum Programının Oluşturulması: Kurum politika ve prosedürleri , risk yönetim faaliyetler, izleme ve kontrol, iç denetim, eğitim, uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması
• İşlemlerin Ertelenmesi (Yükümlülük değil MASAK’a verilen bir yetkidir)

Yükümlülerin Korunması

• Yükümlülük Denetimi ve İhlallerinde Cezalar (idari ve adlî)
• Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi Suçu (5549 SK mad. 15)
• Koruma Tedbirleri (5549 SK mad. 17, sunumda CMK 128 ile arasıdaki farklara değinilebilir, örneğin; burada hakim kararına gerek yok CS talebiyle el konulabilir)
• CMK Maddeleri (128-133 arası)

Sırrın İfşası Suçu (5549 SK mad. 22)

• Uluslararası Standartlar ve Kuruluşlar: FATF, Egmont, BM, Uluslararası Sözleşmeler
• Ulusal Koordinasyon ve Strateji Belgeleri
• Finansal Teknolojiler ve Gelişen Riskler: e-para, ödeme sistemleri, kripto varlıklar, dijital cüzdanlar, açık bankacılık

 Katılımcı Kazanımları

• Resmi sınav konularına %100 uyumlu içerik
• STR yazım pratiği ve vaka çalışmaları
• Risk temelli yaklaşımın uygulamalı örnekleri
• 40 soruluk deneme sınavı
• Katılım Sertifikası